Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação 🍊 de sanções

Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou entregar mais de £750.000 após uma 🍊 investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).

O dinheiro pertencente 🍊 a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado 2024, 🍊 pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão 🍊 da Ucrânia pela Rússia.

A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de 🍊 sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, 🍊 enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final 🍊 de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.

O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e 🍊 o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.

O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido 🍊 março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias 🍊 para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre 🍊 a indústria de serviços offshore Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.

A transferência de £3,7m foi iniciada 🍊 apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE 28 de fevereiro de 2024 🍊 – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.

Ao impor sanções ao oligarca 🍊 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... 🍊 Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele 🍊 não opera independentemente dos pedidos do presidente."

Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".

A NCA disse que a entrega 🍊 foi a primeira vez que ela apreendeu – vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos 🍊 do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.

A NCA também 🍊 acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriu sua riqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 🍊 pelos advogados do homem de negócios.

O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo 🍊 com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam 🍊 "oposição ao regime atual".

Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA fazer cumprir o 🍊 regime de sanções do Reino Unido e recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".

Os advogados 🍊 de Aven não responderam a pedidos de comentários.