Changpeng Zhao, Fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, será condenado terça-feira

Changpeng Zhao, o fundador da maior bolsa ⚾️ de criptomoedas do mundo, será condenado terça-feira após se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro, com promotoras ⚾️ dos EUA buscando três anos de prisão para o magnata da tecnologia.

Antecedentes de Zhao

Zhao, de 47 anos, renunciou ao cargo ⚾️ de diretor executivo da Binance novembro depois de admitir quebrar as leis estadunidenses de lavagem de dinheiro. No mês ⚾️ passado, outro magnata caído da criptomoedas, Sam Bankman-Fried, cuja bolsa de valores FTX entrou colapso 2024, recebeu uma ⚾️ sentença de 25 anos por cometer fraude e conspiração para lavar dinheiro.

Requerimento de prisão

Promotoras solicitaram uma sentença de 36 meses ⚾️ um pedido de arquivo um tribunal federal de Seattle na semana passada, argumentando que enviar Zhao para o ⚾️ dobro do máximo de 18 meses recomendado nas diretrizes federais refletiria a gravidade de suas ofensas e enviaria uma mensagem ⚾️ de que "a escolha certa, todas as vezes, é cumprir a lei".

A operação da Binance sob Zhao

O memorando afirma que ⚾️ a Binance operava conforme um modelo de "Lei do Oeste Selvagem" sob a liderança de Zhao, falhando relatar mais ⚾️ de 100.000 transações suspeitas devido a controles internos fracos. As transações suspeitas incluíam transações com grupos terroristas designados Hamas, al-Qaida ⚾️ e Isis.

A culpa de Zhao

"A violação deliberada da lei dos EUA por Zhao não foi um acidente ou descuido", disse ⚾️ a promotoria. "Ele tomou uma decisão comercial de que violar a lei estadunidense era a melhor maneira de atrair usuários, ⚾️ construir sua empresa e encher seus bolsos."

Multas e pagamentos

Zhao concordou renunciar ao cargo de diretor executivo da Binance após ⚾️ ele e a empresa admitirem violar a Lei de Segurança Bancária. A Binance concordou pagar uma pena financeira de ⚾️ R$4,3 bilhões (£3,4 bilhões) enquanto Zhao foi multado R$50 milhões.

A riqueza de Zhao

A fortuna de Zhao como proprietário de ⚾️ uma pedra angular do mercado de criptomoedas de R$2,5 trilhões permanece intacta apesar da multa. De acordo com o Índice ⚾️ de bilionários da Bloomberg, Zhao vale R$41,6 bilhões e é a 29ª pessoa mais rica do mundo.

O pedido de Zhao ⚾️ por uma sentença branda

Os advogados de Zhao apelaram para uma sentença branda, citando sua "aceitação inabalável" da responsabilidade, a pesada ⚾️ multa e a falta de prisão como punição casos semelhantes.