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E-A

O bom golpista vê oportunidade todos os lugares, inclusive na própria queda. Em 2006, a polícia apareceu à casa 7️⃣ de Gustav Daphne s Casa 'em Beverly Hills Eles tinham vindo uma vez antes quando um vizinho reclamou sobre seu 7️⃣ lixo A dafné estava nadando no piscina naquele momento e porque ele é francês Ele veio para frente com o 7️⃣ pequeno traje-de banho que era pouco; Os policiais ficaram chocado: eles lhe deu repreensão por armazenar sua sujeira mais tidibrezadote 7️⃣ fora

Desta vez foi diferente. Os policiais entraram direto na casa, havia uma dúzia deles usando coletes à prova de balas 7️⃣ e levaram-no para fora algemado um carro que o colocou no chão do prédio; talvez ele estivesse paralisado por 7️⃣ ter construído império multimilionário sobre fraude ou engano: alimentando conexões com os anéis criminosos internacionais mas a princípio pensou estar 7️⃣ sendo sequestrado quando viu sua prisão aliviada!

A sensação foi de curta duração. O presídio era mais limpo do que aqueles 7️⃣ na Europa onde ele tinha sido mantido antes, mas depois algumas horas exigiu um cigarro e foram informados da proibição 7️⃣ ao fumo OK Ele pensou: "Deve haver uma maneira". Há sempre a forma dele encontrar as pessoas certas para 7️⃣ negociar com o povo certo condições; teve mesmo fumar porque adorava fumá-lo."

Ele encontrou alguém na prisão a quem todos chamavam 7️⃣ de El Gordo – um cara mexicano que poderia ligar as pessoas com qualquer coisa. Daphne pediu cigarros e foi-lhe 7️⃣ dito para ter BR R$ 300 entregues uma morada do lado fora fumar isso não era problema Isso Não 7️⃣ havia sido o caso A mansão da DAPHNE tinha pertencido à estrela filme mudos; ele às vezes se deslocava por 7️⃣ helicóptero, lá estava muito tempo Gor "depois seu primo lhe deu cair dinheiro no nome dele "

Daphne foi finalmente extraditado 7️⃣ para a Europa, onde ele acabou sendo enviado à prisão na França e poderia conseguir o que quisesse: revistas 7️⃣ refeições especiais; cigarros israelenses de sua preferência. Seu advogado também podia trazer coisas pra ela - então quando viu um 7️⃣ segmento da TV sobre política climática mudou-se pedindo ao seu advogada mais informações acerca dos planos franceses reduzir as 7️⃣ emissões...

Quando Daphne leu os materiais que seu advogado lhe forneceu, ele aprendeu sobre o sistema de comércio europeu das emissões 7️⃣ do carbono-emissões a primeira espécie no mundo. Ele tinha crescido fora da Kyoto protocolo - um acordo internacional marco 7️⃣ para reduzir as emissão globais; Claro suficiente – disse ela me contou DAPHNE viu uma planta com base na qual 7️⃣ se tornaria sua próxima empresa ilícita e assim como terminou seus tempos prisão começou jogando pelo novo regime comercial 7️⃣ dos direitos autorais (EOS).

O golpe ajudaria Daphne a acumular ainda mais dinheiro, e isso o tornaria famoso. Na mídia ele 7️⃣ cortou uma figura desajeitada s vezes

grafado sem um dos seus centenas ou pares com óculos Tom Ford para dormir 7️⃣ sempre que parecia ter tido na boca algum cigarro pendurado no lado da mão vez do outro rosto!

Repórteres apelidado 7️⃣ Daphne o "Príncipe do Carbono", mas não foi apenas seu carisma extravagante que elevou-lo à realeza criminal. Assim, também fez 7️⃣ a natureza de sua nova fraude : ela estava enganando uma luta contra as emergências climáticas explorando um erro político 7️⃣ e deixando bilhões para ser tomada

Devo dizer aqui que Gustav Daphne é um pseudônimo. Ele continua a ser procurado na 7️⃣ França, então quando viajei para encontrá-lo sua villa fechada de Tel Aviv ele concordou falar com o requisito do 7️⃣ meu nome – qualquer dos seus nomes (ele tem alguns apelidos). Ainda assim seu sobrenome está por toda parte nos 7️⃣ meios franceses e eu aviseu ao senhor sobre se seria uma proteção muito fraca da identidade dele; isso foi OK 7️⃣ pra mim!

Durante a minha visita, Daphne recebeu chamadas de seus advogados e pediu favores à esposa dele. Ele usou os 7️⃣ óculos escuros Tom Ford dentro ou fora do local da sua viagem para me mostrar o seu trabalho: uma grande 7️⃣ pintura Kandinsky no foyer (um tapete enorme), alguns chagalls lá embaixo; A villa tinha uns caras corpulentos na equipe que 7️⃣ se encontravam com um limpador Sri Lanka quando eles pegavam dois cães macio-dese bem ao lado dos brancos plusy...

Tudo 7️⃣ isso faz parte do estilo de vida reduzido da Daphne. Ele costumava ter uma mansão maior, com piscina e quadras 7️⃣ para tênis um ginásio ou cinema - ele criou nova forma Israel que ainda não concedeu o pedido 7️⃣ francês por sua extradição!

A pilhagem de Daphne e outros scammers 'flagelosos do mercado europeu da carne carbono constitui o que 7️⃣ a mídia chamou "a fraude século" - bilhões euros foram roubado, numa questão meses. O esquema sombrio atraiu anéis 7️⃣ criminais estabelecidos para os hucksteres amadores iguais; muitos dos quais se conheciam uns aos demais: sua teia chegou às casas-de 7️⃣ boxe Las Vegas (onde fica um banco maior na Alemanha), as cavernas ao longo das fronteiras com Afeganistão ou Paquistão 7️⃣ onde Osama bin Laden estava escondido...

O nome real do Cérebro é Grégory Zaoui, e ele afirma que toda a fraude 7️⃣ foi ideia dele. Daphne diz: Obtém muito crédito por seu papel arrancar o mercado de carbono!

Zaoui é robusto e 7️⃣ de grande-chinned, com sobrancelhas grossa thick and uma varredura do cabelo escuro. Quando ele estava envolvido no golpe carbono se 7️⃣ esforçou para permanecer subafirmado: Ele favorece a camisa azul pálido ou branco mesmo quando foi

grafado ao lado alguns 7️⃣ dos políticos mais altos na França parecia retirado; Ao gastar dinheiro fez isso silenciosamente os jornalistas o descreveram como discreto 7️⃣ "diferente" milhas analítica que cresceu um pouco outro'cérebro analítico embora eles poderiam crescer cada vez."

Quando Zaoui foi interrogado pela polícia, 7️⃣ há 15 anos atrás ele disse que tinha sido traída. Ele havia entrado negócios com a pessoa errada e 7️⃣ alegou ter tido alguém considerado entre seus amigos mais próximos como sendo um traidor tão perverso... Que nunca realmente colheu 7️⃣ as recompensas merecidas por ser uma fraude de carbono!

Zaoui concordou me encontrar comigo, no mês de maio passado. Em 7️⃣ um restaurante num dos hotéis mais luxuosos da cidade: o Lutetia (onde uma Coca-Cola custa 12 libras) e há valets 7️⃣ que lotam a entrada; ele queria esclarecer os papéis dele na fraude do carbono com Daphne - até agora ninguém 7️⃣ tinha compreendido verdadeiramente as relações entre eles!

"Ele é o príncipe", disse Zaoui. Mas eu sou a rainha."

E-

Os pais de aphne 7️⃣ mudaram-se da Argélia para uma aldeia, fora Paris 1962 no final do conflito argelino. Na década dos anos 90 7️⃣ morando na cidade parisiense ele conseguiu um emprego numa corretora seguradora e trabalhou duro por identificar grupos que precisavam cobrir 7️⃣ seus filhos com cobertura não estavam recebendo outras coisas nem lhes ofereciam ofertas; era charmoso mas persuasivo: "As pessoas me 7️⃣ adotavam muito facilmente", disse Dafné à minha mãe porque ela tinha sido terapeuta...

Daphne saiu por conta própria e abriu escritórios 7️⃣ de seguros Paris, Bordeaux. As coisas estavam indo bem; não estranhamente assim que ele estava confortável com sua família 7️⃣ Então um dia alguns novos clientes entraram pela porta Ele queria garantir seus luxuosos apartamentos E suas frotas De 7️⃣ carros luxuosa... A DAPHNE elaborou as políticas deles Em breve foi para eles nas férias descansando nos iatees dele Diz 7️⃣ ter tido pouca ideia se faziam parte do comércio internacional da cocaína O homem era apenas o seguro!

Daphne conta isso, 7️⃣ ele estava cuidando de seu próprio negócio quando a aplicação da lei veio buscá-lo. Ele foi acusado por fornecer aos 7️⃣ traficantes certificados para itens que não eram cobertos pelas políticas reais e receberam uma sentença trienal? Enquanto os procedimentos ainda 7️⃣ estavam andamento - perdeu todos seus clientes; sua empresa se separou dele! Jurava ser inocente: Os Certificador tinham vindo 7️⃣ do governo durante toda vida inteira mas o Governo explodiu com 30 anos sequer...

Pouco mais de 30 milhas a leste 7️⃣ da casa infância Daphne, um bairro difícil nos arredores dos subúrbios parisiense Grégory Zaoui também nasceu numa família 7️⃣ imigrante - no seu caso argelino tunisiano. No final do adolescente ele começou importando jeans e entrou para o jogo 7️⃣ das fraudes com IVA

Em 1996, ele foi pego, e fui para a prisão por um mês. Mas depois que saiu 7️⃣ logo voltou ao jogo Ele se ligou com dois irmãos de quem o levaram à sua casa no negócio 7️⃣ pagaram impostos sobre telefones celulares importados dinheiro na hora da viagem do seu amigo; Zaoui estava ganhando até 100 7️⃣ milhões dólares (RR$ 12,5 mil) mensais "Em 2004, as autoridades pegara uma fraude quando lhe custaram três anos atrás".

Zaoui nunca 7️⃣ esqueceu a generosidade do homem que lhe emprestou dinheiro. Kévin El Ghazhouani era um amigo da prima de sua esposa; 7️⃣ eles haviam se ligado anteriormente por uma paixão compartilhada pelos carros, passando tão inesperadamente pelo seu marido e o pai 7️⃣ dele prometeu-lhe pagar algum tempo para ele voltar à casa dela com tudo aquilo...

O fundamento para a sua participação na 7️⃣ fraude de carbono foi colocado atrás das grades. Enquanto Zaoui estava esperando por dinheiro da fiança, ele compartilhou uma célula 7️⃣ com um homem que instalou painéis solares no sul do país e disse ao presidente francês: "O futuro está nas 7️⃣ empresas", como os sistemas

voltaico-energia geotérmica - o ambiente é protegido pelo aquecimento global (painel solar).

Quando ele foi libertado, Zaoui 7️⃣ estava convencido de que valia a pena tentar. Ele começou sua própria empresa instalação solar-painel e participou feiras comerciais 7️⃣ com um deles; Em 2005, aprendeu sobre o novo sistema europeu para comércio das emissões (EOC).

Para uma certa, altamente influente 7️⃣ escola de economistas flexible e todo o problema com ambiente – a razão pela qual há poluição do ar ou 7️⃣ contaminação por água sujas (e pesticidas) é que essas coisas não são eventualmente cotadas nenhum mercado. Então quando começou 7️⃣ claro Que colapso climático constituiu crise global os analistas propuseram criar mercados para emissões nos anos 90 Os europeus foram 7️⃣ inequivocamente contra essa ideia; Eles queriam indústrias diretamente tributados pelo meio-ambiente dos EUA

A forma como o sistema deveria funcionar era 7️⃣ bastante simples: a UE estabeleceria um limite anual para suas emissões globais, seguida emitirá vários emissores progressivamente mais subsídios 7️⃣ da União Europeia (UEA). Cada EAU permitiria que seu detentor fosse capaz de liberar uma tonelada do carbono. Se as 7️⃣ empresas tivessem outros EUAs no final deste ano e não tivesse emitido todo esse carvão permitido na Europa; poderia colocá-los 7️⃣ à venda com poucas medidas europeias durante este período

O que tornou o mercado interessante para os golpistas foi a possibilidade 7️⃣ de fraude no IVA. Para entender qual é seu esquema, importante saber duas coisas: porque as políticas econômicas na Europa 7️⃣ visam facilitar comércio além-fronteiras e não há isenção do imposto sobre vendas entre Estados membros da UE; Além disso 7️⃣ uma vez Que governos só querem tributar valor agregado cada etapa dos processos econômicos eles creditam ou reembolsam compradores 7️⃣ por certos produtos pelo pagamento ao fornecedor desse tipo...

A fraude IVA existe desde o início do sistema fiscal europeu. Os 7️⃣ telefones celulares já foram alvos populares, os criminosos importaram telemóveis de outros países da UE e venderam-nos a consumidores com 7️⃣ VAT empilhado na van (vagamento), bolsou impostos falsos ou desapareceram; Ou usaram esquemas chamados carrossel para fingir que vendiam smartphones 7️⃣ através duma cadeia empresarial solicitando reembolsos por via tributária dos governos nos pontos onde cada um deles estava vendido: Em 7️⃣ casos europeus como as autoridades fiscais eram feitos à custa das despesas públicas?

O mercado de carbono apresentou uma oportunidade sem 7️⃣ precedentes para os fraudadores do IVA. Um subsídio da UE era apenas um número serial computador, que poderia ser 7️⃣ transferido com o apertar dum botão e podia-se comprar ou vender por qualquer pessoa – empresas das indústrias pesadas pelo 7️⃣ carvão assim como comerciantes/banqueiros especulando sobre flutuações dos preços nos EUA (EUAs).

Um dia 2006, pouco depois da estreia do 7️⃣ mercado de carbono, Zaoui pegou o telefone e ligou para a sede central Powernext. O volume das vendas dos EUA 7️⃣ era basicamente nulo na época; os reguladores emitiram muitas licenças que as tornaram quase inúteis ainda assim ele viu promessa:

Toda 7️⃣ vez que um subsídio mudava de mãos na França, o vendedor deveria cobrar IVA. Como não havia valor agregado no 7️⃣ processo receberia reembolso do VAT para fraudar seu sistema; então alguém poderia criar uma carrossel: comprar EUAs isentos da 7️⃣ franquia e vendê-los Powernext com a cobrança dos impostos sobre os consumidores (IVA) - sendo reembolsado por isso mesmo!

Ao 7️⃣ contrário da fraude de IVA com telefones celulares, não eram necessárias vans vazias. O mercado do carbono tornou até mesmo 7️⃣ desnecessário o pretexto comercial no mundo real porque seu produto era uma ausência e tonelada sem emissão para gás 7️⃣ tudo que alguém precisava explorar a internet foi um bom acesso à Internet permitindo-lhes fazer comércio após as trocas entre 7️⃣ entidades seus carrosssel como me disse certa vez: "Era mais fácil enviarem mensagens".

Enquanto estava na prisão França, Daphne 7️⃣ aprendeu sobre o mercado de carbono. A DAPHNE disse-me que inicialmente ele se interessava por um programa diferente nascido do 7️⃣ protocolo Kyoto chamado Redd "que permitiu aos poluidores nos países desenvolvidos compensar as emissões com pagamento dos Países Em 7️⃣ desenvolvimento para não cortar árvores como no Mercado Carbono a redde dependiam essencialmente da promessa das florestas e suas reservas 7️⃣ intocadas". Mas qual era verificarem isso? O sucesso dessas promessas foi sério ou medido pelo povo deles!

Mas o que era 7️⃣ ruim para ele foi bom. Ele planejou seu novo golpe, manteve as empresas de fachada do esquema dos seus telefones 7️⃣ celulares vivas e pagou cerca 10.000 por mês a fim compensar cada um desses gerentes da palha no papel; 7️⃣ quando viu como essas companhias poderiam ser úteis na exploração das mudanças climáticas - incluindo os EUEs – fez algumas 7️⃣ perguntas: "Alguns meses antes eu fui liberado... falei com esse cara", disse Daphne ao jornal The Guardian sobre isso."

Eles concordaram 7️⃣ trabalhar juntos, e o novo sócio da Daphne contratou contabilistas para três empresas na Powernext.

"Quais eram as três empresas?", 7️⃣ perguntei-lhe.

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Alors,

Agora temos um problema", respondeu ele, porque eram empresas que Grégory Zaoui alegou serem dele.

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Zaoui tinha confirmado que os EUEs 7️⃣ estavam sujeitos ao IVA, ele fez um comércio experimental comprando 30.000 de EUAs isento do VAT dos Países Baixos 7️⃣ e depois vendendo-os com o valor incluído. Funcionára exatamente como esperava; Assim sendo era mais rico: 6 mil euros Ele 7️⃣ não podia acreditar na facilidade – nem no quão burro foi a ideia estúpida da aplicação desse imposto uma 7️⃣ propriedade imaterial chamada “Zaui”.

Agora tudo que ele precisava era de um financiador, alguém cujo dinheiro poderia usar para comprar as 7️⃣ licenças necessárias. Zaoui sabia o plano dele como moneymaker garantido e então achou a ideia do seu trabalho favor 7️⃣ da pessoa com quem entrou no negócio; lembrou-se daquele homem... Que lhe tinha resgatado toda sua vida na prisão Kévin 7️⃣ El Ghazhouani: "Mas eu vou te trazer algo onde você vai ganhar mais".

De acordo com Zaoui, El Ghazouani veio ao 7️⃣ seu escritório uma avenida tranquila perto dos Champs-Élysees para conversar. Zayui disse a ele que eles teriam de ser 7️⃣ pacientes como crocodilo esperando por sua presa Em 2008, o UE emitiria menos licenças sobre carbono e finalmente criar 7️⃣ mais volume comercial "Quando isso acontecesse", Heoyi usará um das empresas já possuídas pela empresa principal".

El Ghazouani pensou sobre isso 7️⃣ por alguns dias, depois voltou para o escritório de Zaui. "Aqui está a minha proposta", disse ele segundo Zawui (El 7️⃣ Ghazouani não respondeu aos meus pedidos e seu advogado se recusou falar). O Sr Gazuaniano na empresa que criou 7️⃣ outras empresas também queria usar as suas próprias ações como parceiro da companhia:

Zaoui e El Ghazhouani concordaram dividir os 7️⃣ lucros uniformemente, para começar a trabalhar. O grupo disse-me que eles estabeleceram uma nova empresa comercial juntos com o Crépuscule 7️⃣ um corretor de peças pobres na fronteira sem IVA - as empresas foram recrutadas por ele "para entregar" dinheiro às 7️⃣ pessoas da plataforma Powernext;

Na primavera e no início do verão de 2007, antes mesmo que eles tivessem começado a fazer 7️⃣ negócios, Zaoui and El Ghazhouani se reuniam pela manhã para ir ao cybercafe ou McDonald's com wifi gratuito – o 7️⃣ Zapoui me disseque queriam trabalhar endereços IP públicos não podiam ser vinculados. Para tornar seus negocioes legítimos? Eles fizeram 7️⃣ login na Powernext todos os diase enviaram email dos endereço da empresa!

Um dia, Zaoui estava indo para casa sua 7️⃣ motocicleta quando viu uma mulher andando na mesma direção que ele andava. Quando passou por ela a>ele virou-se e percebeu 7️⃣ um vislumbre do rosto dela/dela*e_que era a garota conhecida durante toda adolescência; seu nome chamava Chirelle... E eles tiveram de 7️⃣ se aventurarem pela praia no verão passados os anos da juventude dele(o).

Zaoui circulou o bloco sua motocicleta, parou ao 7️⃣ lado de Chirelle e tirou seu capacete. Ela reconheceu-o imediatamente Eles foram para jantar; quando ele chegou a casa 7️⃣ naquela noite Zayui sabia que queria estragar Quirelle como nenhum homem jamais havia estragado uma mulher Ele comprou um Bugatti 7️⃣ no verde Como seus olhos Quando ela perguntou qual era dele pelo trabalho respondeu: "Eu trabalhei pela proteção do meio 7️⃣ ambiente".

E-mail:

foi no final do verão de 2007, quando tudo mudou. Zaoui e El Ghazuani tinham visto menos um ao outro, 7️⃣ encontrando-se apenas uma vez por semana ou mais assim Uma manhã zaui tentou fazer logon para as contas das empresas 7️⃣ deles - ele recebeu a mensagem dizendo que sua senha estava incorreta Ele experimentou pela segunda vezes E depois falhou 7️⃣ novamente se tornou suspeito "Ele chamou o Al Ghazoani" perguntou:

Eles concordaram falar pessoalmente. De acordo com Zaoui, na reunião 7️⃣ El Ghazhouani divulgou que ele havia superinvestido 300 mil euros", disse o presidente da empresa: "Não posso continuar mais". 7️⃣ Sem contar a Zawui el Ghazouhani fez um negócio de negócios para outra pessoa dando-lhes controle das empresas; Ele fazia 7️⃣ parecer como se precisasse do dinheiro gerado pelo pacto não teria feito uma escolha tão ruim quanto possível."

Zaoui achou tudo 7️⃣ desconcertante. Se eles tivessem acabado até que o mercado do carbono tivesse chegado, teriam feito uma fortuna e exigiu um 7️⃣ corte no dinheiro pago por El Ghazuani para descarregar as empresas; eventualmente ele pagou 80 mil libras a seu cliente 7️⃣ troca da compra das mesmas ”.

Perder as empresas foi um grande revés, mas Zaoui tentou se concentrar na estrada 7️⃣ à frente. Ele queria registrar uma nova corretora que só faria negócios para outras companhias comerciais? No caso de outros 7️⃣ golpistas começarem a fraudar o mercado do carbono - algo quem ele estava confiante – ofereceria os serviços financeiros 7️⃣ da sua corretagem por comissão...

O problema era que lhe faltava capital. Ele queria investidores, pessoas sérias sobre sua visão e 7️⃣ Zaoui procurou as outras para quem tinha dinheiro à disposição; um deles foi Daphne (a única pessoa a ser levada 7️⃣ ao poder).

Os dois homens se conheciam de passagem do mundo da fraude no IVA por telefone celular. Eles mudaram-se nos 7️⃣ mesmos círculos, conheceram as mesmas pessoas e El Ghazouani conversou com Zaoui sobre Daphne sis para tentar entender o seu 7️⃣ negócio

Quando Zaoui chamou Daphne, era início 2008. A dafné tinha saído de prisão liberdade condicional e fugia França. De 7️⃣ acordo com a DAPHNE Israel: "Achava algo incrível", mas ela lhe disse que se aposentou do golpe; ele o 7️⃣ pressionara dizendo 'É realmente surpreendente' - eu preciso 2 milhões por favor! Confiem".

Indeterred, Zaoui continuou procurando financiamento. Ele acabou pedindo 7️⃣ dinheiro emprestado de um conhecido que ele costumava fundar uma empresa chamada Coer2 Commodities ndices 2 Como previu o mercado 7️⃣ do carbono cresceu e explodiu no final da década 2008 O volume médio comercial foi inferior a dois milhões por 7️⃣ dia junho 2009, atingindo 20 metros (M) Muitos desses negócios aconteceram na BlueNext --que sucedeu à PowernEXT 2007 – 7️⃣ para se tornar maior bolsa dos continentes!

Em termos gerais, o valor do mercado global de carbono mais que dobrou entre 7️⃣ 2007 e 2009, atingindo USR$ 144 bilhões. No meio da crise financeira mundial parecia como se os EUAs oferecessem um 7️⃣ refúgio uma mina internacional com investimentos ruins "Ao contrário dos outros mercados ”, disse Yvo Boer (secretário executivo para 7️⃣ a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), “ao invés disso há muito tempo atrás”.

O que os políticos ainda tinham 7️⃣ de perceber era o fato do mercado estar repleto com fraudes. Como a notícia se espalhou através das redes criminosas 7️⃣ sobre dinheiro fácil para ser feito subsídios, golpistas por toda Europa – e nalguns casos fora dela chamados - 7️⃣ reuniram-se nas plataformas comerciais da empresa alemã Safaderi um dos antigos parceiros empresariais Zaouí também trouxe consigo uma manboy 7️⃣ parisiense glamourosa chamada Arnaud Mimran; alguns deles foram condenados pelo sequestro relacionado às suas relações relacionadas ao carbono (o).

Na opinião 7️⃣ de Zaoui, alguns dos recém-chegados eram negligentes. Ele se certificou que sua nova corretora estava acima do quadro - pelo 7️⃣ menos no papel e na caça ilegal a comerciantes ou banqueiros empresas financeiras sérias; ele fabricou um verniz com 7️⃣ respeitabilidade: muitos funcionários não tinham ideia dele estar envolvido numa fraude (a empresa expandiu para incluir negociações legítima sobre futuros 7️⃣ petrolíferoS bruto), ouro/gásolo natural metais1. Seus analistas disseram apenas às agências como eu Reuters(WEB).

Enquanto isso, ele estava silenciosamente fazendo o 7️⃣ que havia planejado há muito tempo: receber comissões de empresas com os serviços da sua corretora para reduzir IVA dos 7️⃣ negócios carbono. Zaoui estimou centenas e milhões do seu negócio ilícitos "Fiz um lucro colossal como corretor ; Eo Que 7️⃣ eu fiz nos bastidores ninguém sabia", disse-me Zaoui “A melhor maneira a passar despercebido é ser notado Como Goebbel't diz 7️⃣ 'Quanto maior as pessoas."

E-mail:

No verão de 2008, Zaoui recebeu uma ligação do Igal Abikzer, o homem que primeiro apresentou-o a 7️⃣ Kévin El Ghazuani. "Você sabe como é um escárnio sobre você", disse Abikzeer ao site da empresa questão segundo 7️⃣ documentos legais : WEB

Abikzer passou a compartilhar o que sabia: El Ghazouani nunca descarregava as empresas com quem ele dirigia 7️⃣ Zaoui. Ele manteve controle das firma, incluindo Crépuscule para poder executar um esquema do IVA reivindicado por Zawori como 7️⃣ sua ideia e agora estava conluios junto à Gustav Daphne "Todo mundo sabe", disse Abikzeer

Abikzer também tinha ouvido falar 7️⃣ que El Ghazouani estava por aí fazendo piada de Zaoui para sua confiança equivocada, a ingenuidade dele. Para Zayuri era 7️⃣ uma traição ralada assim foi o revelação da Daphne ter mentido sobre ser aposentado do golpeamentos

Mas havia outras coisas que 7️⃣ Zaoui não sabia. Daphne me disse isso quando a empresa pediu dinheiro 2008, ele já tinha criado um pequeno 7️⃣ apartamento como escritório, e recrutou uma equipe de caras com quem conhecia para orquestrar comércios carbono (carvão) ou canalizar o 7️⃣ IVA roubado nas contas no exterior; A DAPHNE também estava usando pelo menos algumas das empresas da companhia pensou apenas 7️⃣ nele...

Daphne alegou que o Crépuscule era sua empresa desde a partida - algo, até onde eu sabia ele nunca tinha 7️⃣ dito publicamente antes. Ele me disse isso Zaou un Ghawi queria dizer muito tempo depois de fraude com carbono ser 7️⃣ possível; inicialmente usou-o para roubar IVA das vendas telefônicas e ainda não deu nome ao amigo do qual entrou 7️⃣ no negócio enquanto estava na prisão mas baseado tudo aquilo por quem dizia sobre os crúpulos:

E:

Daphne quando ele montou 7️⃣ Crépuscule como uma corretora na Powernext.

Zaoui suspeitava que El Ghazhouani o havia traído por ganância: Daphne tinha mais dinheiro doque 7️⃣ a empresa e um perfil maior no mundo da fraude. Quanto à DAPHNE, ela desenvolveu uma teoria diferente sobre seus 7️⃣ motivos."Eu sempre estive com mulheres bonitas; eu tive carros bonitos estava junto de pessoas artísticas - não saí ao 7️⃣ lado dos bandidos", disse-me ele "e depois fui brilhante".

Zaoui disse que uma vez ele aprendeu a verdade, prometeu evitar fazer 7️⃣ acordos com empresas ligadas à Daphne e El Ghazani. É guerra - contou para si mesmo – mas como o 7️⃣ mercado de carbono aumentou cada dia mais difícil discernir quem estava conectado ao quê?

No outono de 2008, Zaoui confrontou El 7️⃣ GhazOUani Paris. Qualquer afeição persistente que ele tinha por El Gazaúhani já havia desaparecido há muito tempo, estava furioso 7️⃣ e disse: "Olha... eu sei o quê você fez", afirmou Zayui."É uma pena porque poderíamos ter feito um monte com 7️⃣ dinheiro".

E

A primeira entidade na Europa a emitir o alarme sobre fraude de carbono parece ter sido CDC, banco estatal da 7️⃣ França. Foi liberando milhões reembolsos IVA para contas bancárias criadas nos países que não eram signatários do Protocolo Kyoto 7️⃣ e seus funcionários ficaram suspeitos De acordo com Marius-Cristian Frunza (um proeminente especialista no imposto fiscal), entre outubro 2008

Tracfin decidiu 7️⃣ levar o assunto à polícia alfandegária, que começou a separar as camadas de empresas do mercado da casca e gerentes 7️⃣ das palhas para preparar os casos tribunal.

Em junho de 2009, as autoridades francesas perceberam que a fraude do IVA 7️⃣ era desenfreada. Com uma perda para o mais fazer, anunciaram os EUE'S estariam isento da taxa e fecharam comércio por 7️⃣ dois dias com carbono no mercado francês caiu

Quando o escritório de contabilidade francês registrou quanto dinheiro os fraudadores do IVA 7️⃣ tinham roubado, chegou a 1,6 bilhão. Entre as piores infratores estavam aqueles por trás da Crépuscule que foram usados 7️⃣ pelos promotores para reivindicarem breve pelo Frunza mostrava-se como se fossem negociados 65 milhões toneladas no valor das emissões 7️⃣ – mesmo volume movido pelas gigantes financeiras Société General e Deutsche Bank - representando metade dos subsídios distribuídos às indústrias 7️⃣ francesa...

Em 8 de dezembro 2009, a polícia chegou ao apartamento do Zaoui Paris. Ele imediatamente sabia quem estava no 7️⃣ outro lado da porta, alguns dias sob custódia quando ele teve uma chance para rever os arquivos que estavam sendo 7️⃣ roubados por causa dele e foi preso pela empresa privada porque o nome dela era falso na internet; mas El 7️⃣ Ghazuani também tinha sido acusado pelo seu telefone celular (por exemplo: "A Polícia")

Na prisão, Zaoui só podia tomar banho três 7️⃣ vezes por semana e a cela que dividia com outros homens era pequena. Um dos dois também suspeitava de ser 7️⃣ um golpista carbono conhecia Daphne; ele perguntou se tinha telefone para o nome da garota na noite do dia 7️⃣ seguinte à sua casa: uma sexta-feira ela ligou pra eles!

"Ouça-me", disse ele à Daphne. “Não estou pedindo dinheiro para pagar 7️⃣ meus advogados ou qualquer coisa assim, eu sou nesta situação que este caso não é meu e você sabe 7️⃣ disso muito bem... Você levou as empresas através de Kévin [El Ghazouani]. Agora a Keven está culpando tudo por mim.”

Daphne 7️⃣ ficou silêncio.

"Só estou pedindo uma coisa", disse Zaoui. - Me tire daqui, me conte a história que preciso contar... 7️⃣ um nome e algo para sair."

O que Daphne ouviu foi uma ameaça: se alguém não viesse à frente e aceitasse 7️⃣ a culpa pelo Crépuscule, Zaoui ia contar tudo o Que sabia às autoridades.

"Ah, OK. Grégory Zaoui! Eu ligá-lo de volta", 7️⃣ disse Daphne levemente: Zaoui tinha contactado ele um telefone registrado no nome legal da DAPHNE Depois do desligamento a 7️⃣ DHEFA pegou outro celular dele e chamou o jogador novamente para ligar ao seu telemóvel (Zaouí).

"Ouça, seu filho da puta. 7️⃣ Primeiro de tudo você me liga na cadeia? Não é muito bom", disse Daphne."Em segundo lugar pode ir o mais 7️⃣ longe que quiser e se quer empurrar eu posso encontrar muitas coisas contra si além deste caso então acalme-se".

Mas Zaoui 7️⃣ não se afastou. Ele estava miserável na prisão, a única coisa que poderia manter seu espírito foi as visitas de 7️⃣ Chirelle e ela fez ele rir-se para esquecer onde era o pai dele... Eles tiveram sexo subrepticiamente no quarto da 7️⃣ visita; alguns meses depois do julgamento descobriram uma gravidez milagrosa: um bebê milagreiro!

Durante outro interrogatório, Zaoui contou à polícia sobre 7️⃣ como El Ghazhouani o traiu. Ele também deu ao policial Daphne nome e um dos pseudônimos que ele costumava viajar 7️⃣ Deu-lhes os números de telefone da DAPHNE; seus endereços: nomes das empresas dele - Disse a eles acerca do 7️⃣ bar DHEFA Tel Aviv – E uma vila elegante para todos vocês!

E-A

A Europol finalmente informou que, todo o 7️⃣ continente a quantidade total de roubo por golpistas do carbono foi 5 bilhões. Frunza manteve sua própria pontuação; ele 7️⃣ acha os números reais estão mais perto dos 10 bilhão "Em alguns países", relatou-se na revista EUROPOL um valor estimado 7️⃣ para 90% da média mercado me disse 'em até 90 % das atividades no início inteiro era causado pelo volume 7️⃣ global (um número é relatado).

Em 2012, a polícia israelense começou pressionando Daphne para testemunhar contra um gangster por uma questão 7️⃣ não relacionada com o golpe de carbono. Eles pegaram-no e disseram que estavam nos olhos dele, 2012. A policia 7️⃣ disse: "Quando ele viu mil dólares na França", tinha apenas alguns itens essenciais nele; havia coletes à prova d'água no 7️⃣ bolso do seu cavalo...

Mas as autoridades queriam mais do que a sua violação da condicional. Daphne também foi alvo de 7️⃣ uma investigação focada Crépúsculo, e houve um mandado para prisão dele ele estava acusado por administrar o esquema 7️⃣ carbono dos corretores ao lado das suas principais beneficiárias; El Ghazouani (e alguns intermediários) foram investigados ou presos na mesma 7️⃣ altura Zaoui era indiciado igualmente se julgasse ter dado informações sobre os homens franceses com quem tinha sido condenado:

O caso 7️⃣ Crépuscule moveu-se lentamente. Daphne passou mais de um ano prisão preventiva antes que ele fosse liberado com uma pulseira 7️⃣ eletrônica, removida no final do 2024. Depois disso foi obrigado a fazer visitas regulares ao tribunal e enquanto esperava o 7️⃣ início da julgamento manteve seu quarto perto dos Champs Élyssees

Quanto a Zaoui, ele ficou Paris até que um 7️⃣ novo juiz de investigação levantou sua fiança. Zauis decidiu não poder ficar; fugiu para Los Angeles com Chirelle onde moravam 7️⃣ na West Hollywood e finalmente se casou-se entre eles: ainda estava muito apaixonado por ela quando montou uma motocicleta pelas 7️⃣ avenidas largadas da cidade - sentia como tudo era possível!

Quando o visto de Chirelle nos EUA expirou, ela voltou a 7️⃣ Paris no início 2024. Lá. A polícia francesa prendeu-a sob acusações relacionadas com outra investigação fraude Zaoui estava Israel 7️⃣ e sua filha na época tinha cinco anos da idade deles filhos dele Na França disse que se ele entregou 7️⃣ si mesmo chille seria liberado Sua família colocou pressão sobre Ele Então Zauí entrou num avião para ir à France 7️⃣ E deu entrada Em

Algumas semanas depois, Chirelle veio vê-lo na prisão. Ele foi dar um abraço a ela e o 7️⃣ empurrou para longe dela com raiva Ela ficou zangada por mais de 40 dias trancadas; Zaoui pôde ver que essa 7️⃣ experiência deixou uma marca indelével nela: "Não era aquela mulher conhecida", disse ele à mim dizendo “Ela tinha sido transformada”. 7️⃣ (Chirelle and her lawers se recusaram comentar esta história).

O julgamento do Crépuscule finalmente começou maio de 2024 e 7️⃣ durou várias semanas. Quando as condenações caíram, El Ghazouani recebeu sete anos na prisão; Daphne conseguiu nove -- dois homens 7️⃣ foram multados a 1m (Em recurso o prazo da sentença seria aumentado para 10 ano). Ele também foi condenado por 7️⃣ envolvimento numa operação separada contra uma fraude com carbono que lhe deu seis meses) A corte não pôde determinar quem 7️⃣ iniciou esse processo apenas no crépsculo 2002:

Zaoui foi condenado a seis anos e multado 300.000, serviu três ano Chirelle 7️⃣ nunca veio vê-lo depois de sair para fora tentou seguir com sua vida sob as condições da libertação dele não 7️⃣ poderia abrir um novo negócio que teria pagar uma parte do seu rendimento ao Estado francês até ser pago o 7️⃣ valor total das suas coimas; escreveu livro sobre fraude no carbono ou esquema nacional perdido por ele mesmo num único 7️⃣ homem: "Ouve".

Zaoui não dorme muito mais. Ele vai dormir por volta da meia-noite e acorda torno das quatro horas, 7️⃣ seus pais faleceram... ele nunca vê os filhos com frequência; está afastado de Chirelle! Não há muita coisa para preencher 7️⃣ o dia dele: ela é feliz mas pelo menos a aparência do aprisionamento que se esconde sobre seu ombro "Liberdade", 7️⃣ disse me “não tem preço”.

Relatórios

para esta história,

foi apoiado pelo

McGraw Centro de Jornalismo Empresarial

a

Craig Newmark Escola de Jornalismo

Universidade da Cidade de 7️⃣ Nova Iorque.

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