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Sete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de 😄 universidades

Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram 😄 sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras junho do ano passado, 😄 totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.

Cidadãos chineses não 😄 podem transferir mais de R$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os 😄 cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta 😄 bancária chinesa.

Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com 😄 um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no 😄 Reino Unido".

Modus Operandi do Grupo

Oficiais Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que 😄 £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo. 😄

Oficiais especializados descobriram 😄 que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para 😄 contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para 😄 o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.

A 😄 operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão 😄 de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.

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Peng Liu, 28	Canary Wharf, Londres	Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600