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Resumo:
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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam
A far-right media company, The 💵 Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 💵 de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 💵 Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 💵 dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares globoesporte com spfc fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 💵 a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 💵 para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa
O 💵 Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada globoesporte com spfc Manhattan, 💵 popular entre a direita conservadora por globoesporte com spfc cobertura conspiratória da política e assuntos globais, e por globoesporte com spfc feroz crítica ao 💵 Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema globoesporte com spfc que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 💵 exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares globoesporte com spfc fundos obtidos ilicitamente, 💵 incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados globoesporte com spfc dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram 💵 supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos globoesporte com spfc digital por 70 a 80 centavos por dólar, 💵 de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 💵 os lucros para lá, e posteriormente globoesporte com spfc contas globoesporte com spfc seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 💵 sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 💵 de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou 💵 que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 💵 Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".
Palpites jogos de amanh em globoesporte com spfc detalhes
Palpite 1: Lille x Lens / Ambas as equipes marcam: Sim (1,80)
Palpite 2: Benfica x Chaves / 1 tempo: Benfica vence (1,432)
Palpite 3: Estrela Amadora x Sporting / Total de Gols: Mais de 2,5 (1,54)
Jogos | Dica e probabilidade | Aposte aqui |
Estudiantes de Mrida x UCV (Campeonato Venezuelano) | Resultado: UCV vence (2,75) | Apostar na Novibet |
Flamengo x Cruzeiro (Brasileiro feminino) | Resultado: Flamengo vence (1,83) | Primeira aposta em globoesporte com spfc dobro |
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