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Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou upbet cassino perder cerca 750 9️⃣ mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.

O dinheiro pertencente a Petr Aven – um 9️⃣ magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado upbet cassino 2024, pouco depois 9️⃣ que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.

As tentativas 9️⃣ de mover fundos e usá-los upbet cassino benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime 9️⃣ Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.

O tribunal ratificou 9️⃣ então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa 9️⃣ upbet cassino 783.827.34.

O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido upbet cassino março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 9️⃣ milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre 9️⃣ – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York 9️⃣ Times

A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido 9️⃣ colocado sob sanções da UE upbet cassino 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo 9️⃣ britânico.

Ao colocar oligarca sob sanções upbet cassino 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos 9️⃣ Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. 9️⃣ Não opera independentemente das demandas do presidente."

Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".

A NCA disse que a perda foi 9️⃣ o primeiro tempo upbet cassino sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O 9️⃣ órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).

A NCA também acusou 9️⃣ o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquirido upbet cassino riqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação 9️⃣ negada por seus advogados.

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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino 9️⃣ Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam upbet cassino "uma posição que se opõe 9️⃣ ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.

Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do 9️⃣ órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente upbet cassino benefício das bolsas públicas".

Advogados de Aven não 9️⃣ responderam aos pedidos para comentar.

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