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Resumo:
5 Formas de Ganhar Mais nas Apostas de Futebol
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Considere aposta nas duas chances:se você for um apostador cauteloso, uma aposta de duas chances pode ser um bom mercado para você. Essa aposta permite que você aposte em www brabet com br dois resultados possíveis, o que reduz o risco taken.
Aposte nos favoritos:muitas apostas são sobre suas opiniões pessoais sobre um time. Ao finas de contas, a maior parte das apostas vão para os times favoritos. Você deve considerá-los ao fazer suas apostas.
Aposte em www brabet com br mercados baseados em www brabet com br metas:se você estiver confiante em www brabet com br seus níveis de previsão, então você pode fazer apostas baseadas em www brabet com br pontuação que resultam em www brabet com br pagamentos mais altos.
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HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 🍏 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 🍏 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 🍏 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 🍏 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 🍏 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 🍏 propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 🍏 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 🍏 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 🍏 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 🍏 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 🍏 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 🍏 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 🍏 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 🍏 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 🍏 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 🍏 que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 🍏 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 🍏 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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